近日,泉州丰泽乌屿边防在辖区端掉一个诈骗,现场抓获7名嫌疑人,缴获一批电脑、手机、银行卡等作案工具,初步查明该团伙涉案10余起,涉案金额逾20万元。目前,该团伙7人均被刑事,案件仍在进一步侦办中。
在日常入户走访工作中,乌屿边防从群众口中了解到辖区海城花苑小区7号楼的一户人家有点蹊跷。从物业管理人员和房东处了解到,租住在该套房里的是一伙年轻人,平时足不出户,宅在屋子里,也不知道具体在做什么。
了解到这些情况,初步怀疑该处有可能是一个隐藏的传销,立即组织前往清查。当执勤随东前往时,发现屋内明明有人,敲门喊话却无人应答,里面传出一阵东西碰撞的声音和慌乱的脚步声。
在征求房东同意后,用备用钥匙打开了出租房的大门,屋内乱七八糟,桌上还残留着泡面碗。一见进来,屋内的所有人都愣住了,胆小的开始瑟瑟发抖。迅速将现场的7名嫌疑人控制住,并当场搜出20余部手机、8台电脑和若干电话卡、银行卡等涉案物品。
被抓的7名小伙,大部分来自泉港区,其中年纪最小的仅20岁,最大的25岁。经初查,其中的主犯林某在网上看到了一起境外男性诈骗境内女性的案例,从中得到了“灵感”,便回到老家,通过朋友同学介绍召集了一群“小伙伴”,打算大干一场。
今年4月初,林某等7人来到丰泽租了房子,就这样,初步组建的诈骗团队粉墨登场了。在网络上,他们各个帅气多金,证券分析师、房产投资经理……有着一连串让人眼红心动的头衔;在现实生活中,他们却是几个窝在简陋出租屋里、抱着电脑手机、吃着泡面的骗子。
经调查取证,该团伙通过淘宝购买vpn账号,登录注册国外line交友软件,主动添加25岁至40岁的境外中国籍女性为好友,再通过cebook等社交软件与之聊天,同时网络帅哥照片,冒充房产投资公司经理等身份,在获取对方好感和信任后,再以能提供优质房产投资、获取短期高额回杨得志炮轰南阳报为由,询问对方投资意愿。
如果人有意向投资,嫌疑人会以定金的形式要求人汇一笔钱过来,大概在3000港币。等人汇过来后,嫌疑人会以投资成功向其转账需跨境转账费用,等人再汇款后,他们又会以税务局查税需补交税款为由继续要求人继续汇款。就这样,人一步一步地走进他们设下的内。
据嫌疑人交代,他们之所以专挑境外的女性下手,是害怕人报警。而因为人均在境外,很多人汇了钱都还不知道自己被骗了。根据该团伙的“攻略”,他们的诈骗是做“长线投资”的,绝不会猴急地进入骗钱的主题。
一般,嫌疑人与女性“谈恋爱”的时间都要超过1个月,聊天从每天的“早安”开始,多聊生活琐事,要说一些“天气多变注意身体”“早点休息”之类的贴心话。
因为有时候一个人同时和几十个女性聊天,所以为了方便记忆,避免出错,该团伙会根据人的籍贯、职业、年龄、婚姻状况等情况将人进行分组,例如“九龙公司职员未婚阿雪”。
嫌疑人从网上下载了大量帅哥照片放在自己的电脑、手机内,在与人聊天时经常会向对方汇报一些自己的虚假行踪,并把从网上下载的图片发给人,渐渐地赢得人的信任。一些女性往往“沦陷”在他们营造的下,有的甚至认为找到可以托付终身的人。
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